根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2021年3月30日至4月28日，市委第一巡察組對金渠集團開展了巡察“回頭看”。6月8日，市委巡察組向金渠集團黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

      一、高度重視，把問題整改作為重要政治任務(wù)抓緊抓實

      金渠集團黨委高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠懇接受巡察組的巡察反饋意見，以上率下、全員參與，以從嚴(yán)治黨的政治自覺和壯士斷腕的責(zé)任擔(dān)當(dāng)打贏整改“攻堅戰(zhàn)”，以巡察問題整改的實效推動建章立制、工作落實。

    （一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立公司黨委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記任組長，黨委副書記、紀(jì)委書記任副組長，成員由公司其他班子成員及部門負(fù)責(zé)人組成；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨群辦，具體負(fù)責(zé)巡察反饋問題的整改匯總、督查等工作。

    （二）抓實責(zé)任分解。根據(jù)《市委第一巡察組對金渠集團巡察“回頭看”情況的反饋意見》、2021年巡察“回頭看”書記專題會“點人點事點問題”清單及巡察發(fā)現(xiàn)問題清單，金渠集團多次討論研究，形成了金渠集團《市委第一巡察組對金渠集團巡察“回頭看”反饋問題的整改落實方案》，分研究部署、全面整改、鞏固提升等3個階段，開展問題整改落實工作。

    （三）嚴(yán)格責(zé)任追究。對整改工作采取周督查的方式，全面掌握整改工作情況；建立了巡察“回頭看”反饋問題整改責(zé)任臺賬、巡察反饋意見整改情況臺賬、市委書記專題會點到問題整改臺賬，對整改任務(wù)進(jìn)行“掛號”，并實時跟進(jìn)，完成一件，“銷號”一件。

       二、反饋意見整改落實情況

       經(jīng)認(rèn)真歸納梳理，金渠集團黨委將巡察組反饋的四個方面12類問題、“回頭看”書記專題會“點人點事點問題”4個突出問題及巡察發(fā)現(xiàn)問題清單21項問題，細(xì)化分解為31個具體問題，明確了14家責(zé)任部門，15名責(zé)任人，制定51項整改措施，開展了修訂現(xiàn)代企業(yè)制度、貫徹落實中央八項規(guī)定精神自查自糾等3個專項治理活動。截至目前，28個問題已整改到位，3個問題正在整改落實中，整改完成率90%，出臺相關(guān)制度32項，追繳違規(guī)違紀(jì)資金7080元。

    （一）學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不深入，政治引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠方面

      1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革的重要論述不到位的整改情況。

      問題1：學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想缺乏系統(tǒng)性，在學(xué)深悟透、學(xué)懂弄通上下功夫不夠。

      整改情況：結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，加強對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆歷次全會精神，習(xí)近平總書記關(guān)于國企黨建、國企改革及防范化解重大風(fēng)險等重要論述內(nèi)容的學(xué)習(xí)，通過黨委中心組理論學(xué)習(xí)、“以考促學(xué)”、專題黨課、集中學(xué)習(xí)等，提高了黨員干部運用新理論、新知識、新方法解決巡察“回頭看”反饋問題能力。

      問題2：貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革的重要論述、指示不深入，在“做強做優(yōu)做大”國有企業(yè)方面辦法不多、措施不實。

      整改情況：一方面，圍繞金渠集團三年高質(zhì)量發(fā)展提升行動計劃，緊盯公司高質(zhì)量發(fā)展面臨的重點、難點任務(wù)，通過召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會、專題會議等，多次研究解決制約公司發(fā)展的突出問題。另一方面，發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險管理等3個委員會認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革的重要論述，并把理論學(xué)習(xí)與公司的項目發(fā)展、科技創(chuàng)新、安全環(huán)保、經(jīng)營管理、探礦增儲等重點工作深度融合，對巡察“回頭看”反饋意見及影響企業(yè)發(fā)展的突出問題逐一進(jìn)行了研究，并制定行之有效的應(yīng)對措施，著力提升企業(yè)的活力、影響力和抗風(fēng)險能力。

      問題3：黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用不突出，“把方向、管大局、保落實”不到位，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各方面存在薄弱環(huán)節(jié)。

      整改情況：牢固樹立“四個意識”，針對薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力補短板，通過召開黨委(擴大)會議，研究討論了集團考核指標(biāo)上報及對標(biāo)行動方案等，切實發(fā)揮公司黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用。同時，堅持邊學(xué)習(xí)、邊研討、邊整改、邊落實，及時將思想收獲轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量發(fā)展的對策和措施，結(jié)合正在編制的“十四五”規(guī)劃，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各方面，提高科學(xué)決策水平、管理水平和能力，激發(fā)企業(yè)發(fā)展各類要素的活力。

       2.現(xiàn)代企業(yè)制度不完善整改情況。

       問題4：黨委在完善現(xiàn)代企業(yè)制度方面謀劃不多、措施不實，與國有企業(yè)改革和發(fā)展要求有差距。

       整改情況：結(jié)合企業(yè)實際，下發(fā)了《關(guān)于加強制度建設(shè)的通知》，開展了加強制度建設(shè)專項治理活動，共修訂完善勞動人事管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、黨務(wù)工作等32項企業(yè)管理制度。同時，對公司管理制度實行動態(tài)管理，并督促各子公司認(rèn)真學(xué)習(xí)《金渠集團管理制度匯編》，對現(xiàn)有的管理制度不斷進(jìn)行梳理、完善。

       問題5：董事會結(jié)構(gòu)不健全的問題。

       整改情況：一是按照公司章程有關(guān)條款，黨委會認(rèn)真研究了公司法人治理結(jié)構(gòu)情況，重點對完善公司董事會、監(jiān)事會的會議記錄做了明確分工。二是針對一名職工董事在甘肅玉門市昌源礦業(yè)工作的實際情況，通過視頻形式參與董事會議題的討論、表決，充分聽取其意見，確保所有董事盡職履職。三是學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)的公司的治企理念、方法和實踐經(jīng)驗，以求真務(wù)實的態(tài)度，積極進(jìn)行探索和創(chuàng)新，不斷提高公司管理水平。

       問題6：監(jiān)事會作用發(fā)揮不夠。

       整改情況：一是監(jiān)事會成員要嚴(yán)格按照公司章程要求盡職履責(zé)，常態(tài)化、制度化召開監(jiān)事會會議。二是通過列席總經(jīng)理辦公會議對經(jīng)理層執(zhí)行公司決策情況進(jìn)行監(jiān)督，同時監(jiān)督董事和經(jīng)理層在履職中是否存在損害企業(yè)和股東利益、是否存在利用職權(quán)謀取私利等問題，對黨員干部的權(quán)力實施監(jiān)督。三是按照公司法賦予監(jiān)事會的職權(quán)對公司財務(wù)進(jìn)行檢查，審查財務(wù)報表、審計報告，必要時聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行會計審核，對企業(yè)經(jīng)營的真實性、合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

       問題7：風(fēng)險防控機制流于形式。

       整改情況：嚴(yán)格按照發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險管理等3個委員會《工作細(xì)則》制度化、常態(tài)化開展各項工作，確保對各種經(jīng)營風(fēng)險實施有效的管控，并認(rèn)真做好會議記錄。同時，積極創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險管理等3個委員會體制、機制，通過加強內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，確保公司規(guī)范運行，力爭實現(xiàn)穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。

      3.貫徹新發(fā)展理念有差距的整改情況。

      問題8：金渠集團在貫徹落實新發(fā)展理念上缺乏自覺性，推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新綠色發(fā)展不夠有力。

      整改情況：一是深入貫徹習(xí)近平總書記提出的創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，嚴(yán)格遵循市委、市政府對金渠集團的高質(zhì)量發(fā)展的新要求，統(tǒng)籌企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，合法依規(guī)推進(jìn)項目發(fā)展。二是強化科技創(chuàng)新能力，各子公司聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)和技術(shù)短板，加大對科技創(chuàng)新人、財、物的投入，大力開展技術(shù)研發(fā)攻關(guān)，不斷優(yōu)化工藝流程，提高企業(yè)核心競爭力。三是圍繞黃金主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷完善礦山開拓系統(tǒng)，加大對采礦方法的研究，進(jìn)一步優(yōu)化采礦工藝。

      問題9：科技創(chuàng)新投入不足，集團總體科技創(chuàng)新能力較弱。

      整改情況：一是各子公司組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《研發(fā)費用歸集及加計扣除政策解讀》《河南省企業(yè)研究開發(fā)財政補助實施方案》等管理辦法，并對研發(fā)費用進(jìn)行單列，規(guī)范公司研發(fā)費用的歸集核算，促進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。二是制定了《三門峽金渠集團有限公司外檢樣品抽取的規(guī)定及考核辦法》，各子公司結(jié)合企業(yè)實際，制定、修訂完善了研發(fā)費用等相關(guān)管理制度。三是依據(jù)項目進(jìn)展情況，各子公司正在積極組建研發(fā)團隊、技術(shù)小組及勞模創(chuàng)新工作室等，持續(xù)加強科技創(chuàng)新力度，確保取得實效。

    （二）黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，在“把方向、管大局、保落實”有欠缺方面

       1.項目投資不穩(wěn)健，貫徹中央“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)不堅決的整改情況。

       問題10：黨委在重大項目投資方面不夠嚴(yán)謹(jǐn)，新上項目在一定程度上超出了企業(yè)本身的風(fēng)險防控能力。

       整改情況：一是對新一屆班子組建以來主要生產(chǎn)指標(biāo)完成情況、生產(chǎn)經(jīng)營主要工作開展情況、影響企業(yè)發(fā)展的主要問題作了總結(jié)分析，并明確提出了下一步工作思路和奮斗目標(biāo)。二是結(jié)合市“萬人助萬企”活動，將公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃及影響公司發(fā)展的重點項目開發(fā)資金短缺等突出問題，向工作組進(jìn)行了匯報。三是在貫徹落實企業(yè)改革、項目引進(jìn)、生產(chǎn)經(jīng)營等工作中，強化全面、全程、全員的風(fēng)險管理，多做調(diào)研和風(fēng)險評估，著力把握好戰(zhàn)略投資、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、財經(jīng)稅務(wù)、法律和廉政等方面的風(fēng)險防范，堅持穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營，守牢不發(fā)生重大風(fēng)險的底線，發(fā)揮好黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

       問題11：收購的鋰礦未產(chǎn)生預(yù)期效益。

       整改情況：一是實行了周報表工作制，加大了在礦區(qū)周邊及深部的探礦增儲，以不斷增加儲量、延長礦山服務(wù)年限，減少項目風(fēng)險。二是深入研究產(chǎn)業(yè)和金融政策，加快推進(jìn)對外合作。三是緊盯國內(nèi)外鋰產(chǎn)業(yè)市場動向，制定了鋰礦項目“十四五”規(guī)劃，力爭“十四五”末鋰礦取得經(jīng)濟效益。

       此問題正在整改落實中。責(zé)任單位：河南光宇礦業(yè)有限公司

       2.缺乏核心競爭力，落實國有企業(yè)“做強做優(yōu)做大”要求有差距的整改情況。

       問題12：黨委在謀劃企業(yè)發(fā)展方面以擴大企業(yè)規(guī)模為主，關(guān)注企業(yè)做強做優(yōu)不夠，企業(yè)缺乏核心競爭力，大而不強、大而不優(yōu)比較突出。

       整改情況：一是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆歷次全會和習(xí)近平總書記考察河南時重要講話精神，結(jié)合集團公司三年高質(zhì)量發(fā)展提升行動計劃，強化“十四五”規(guī)劃編制工作，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是發(fā)展戰(zhàn)略委員會明確了重點項目下一步發(fā)展思路，并對近期的重點工作作了安排部署。同時，全面深化對標(biāo)創(chuàng)優(yōu)，不斷細(xì)化成本管控，將“精細(xì)化管理”貫穿生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)全流程，通過眼睛向內(nèi)、挖掘潛力，降低成本、提高質(zhì)量，努力彌補效益缺口。三是在報送市政府國資委的集團公司負(fù)責(zé)人2021年度考核指標(biāo)中，增加了“資產(chǎn)負(fù)債率”指標(biāo)，爭取到“十四五”規(guī)劃末，凈資產(chǎn)收益率達(dá)到或接近全行業(yè)地方工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值。

       問題13：三門峽金渠金銀精煉有限公司與預(yù)期銷售目標(biāo)和利潤有差距。

       整改情況：一是金銀精煉公司在穩(wěn)定增加加工量的基礎(chǔ)上，以“拓寬原料市場、細(xì)化成本管控”為抓手，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大黃金精煉及交易業(yè)務(wù)。二是充分利用上金所可提供標(biāo)準(zhǔn)金錠企業(yè)合格資質(zhì)，加大市場開發(fā)力度，不斷擴大交易和精煉業(yè)務(wù)平臺的覆蓋面，加強橫向聯(lián)合，深挖市場潛力，做好下游產(chǎn)品的擴展。三是時刻關(guān)注黃金金融政策動向，積極尋求對外合作，開發(fā)高附加值產(chǎn)品和金融產(chǎn)品，至“十四五”末，使“三門峽金”成為知名品牌。

       3.轉(zhuǎn)型發(fā)展不到位，對外合作效果不佳的整改情況。

       問題14：金渠集團黨委在謀劃企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、對外合作方面思路不夠清晰，年度計劃與實際完成情況有差距。

      整改情況：結(jié)合今年“提質(zhì)增效年”活動，組織召開了2021年上半年工作會議，深入剖析集團公司存在“大而不強、大而不優(yōu)”突出問題，按照生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及考核辦法向質(zhì)量、效益傾斜的原則，根據(jù)市場形勢、資金狀況以及風(fēng)險管理等方面因素，通過每月的考核會對各子公司2021年《生產(chǎn)經(jīng)營大綱》的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

      問題15：與上海畢騰珠寶有限公司合作成立的三門峽畢騰金渠珠寶首飾有限公司注銷問題。

      整改情況：一是完成了金渠金業(yè)國際有限公司在澳門的注冊及開戶工作，為申請金精煉國際板會員資質(zhì)和珠寶國際貿(mào)易打下基礎(chǔ)。二是與三門峽社會管理學(xué)院合作成立金渠黃金產(chǎn)業(yè)學(xué)院，以期培養(yǎng)珠寶網(wǎng)絡(luò)銷售人才。三是利用成立深圳辦事處的平臺，尋求戰(zhàn)略合作，促進(jìn)與國內(nèi)知名企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，爭取更多的市場和商機。同時，加強網(wǎng)絡(luò)平臺銷售渠道，調(diào)整產(chǎn)品定位，打造符合珠寶公司發(fā)展的產(chǎn)品，進(jìn)一步增加銷售額，力爭盡快實現(xiàn)利潤。

       問題16：在延長黃金產(chǎn)業(yè)鏈條方面多次考察，花費了一定的人力、物力、財力，目前仍然沒有實質(zhì)性進(jìn)展。

       整改情況：一是公司黨委會會議明確規(guī)定，凡涉及延長黃金產(chǎn)業(yè)鏈條、發(fā)展黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)及新項目引進(jìn)等方面需到國外開展考察的，必須經(jīng)公司投資決策委員會投票表決，同意后上報公司黨委研究審批。二是境外考察項目首先綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、實力以及經(jīng)營境外項目的能力和水平，經(jīng)公司黨委會研究確定后實施。三是把考察項目與考察人員的績效掛鉤，通過考核鼓勵提高項目考察人員的積極性和主動性，杜絕花費大量的費用卻沒有實質(zhì)進(jìn)展的項目考察。

      問題17：河南金渠銀通金屬材料有限公司建成運營以來，其產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)規(guī)模等都沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

      整改情況：加大市場開拓力度，先后與多家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加強合作，擴大市場占有率，提升產(chǎn)銷能力。同時，充分利用工程技術(shù)研究中心優(yōu)勢平臺，抓好5G銀粉等新產(chǎn)品的研發(fā)，積極對接下游客戶，盡快推動與科研院所的合作和二期項目建設(shè)，增加利潤效益。

       此問題正在整改落實中。責(zé)任單位：河南金渠銀通金屬材料有限公司

    （三）管黨治黨主體責(zé)任履行不到位，工作存在薄弱環(huán)節(jié)方面

       1.黨建工作措施不實的整改情況。

       問題18：黨建工作措施不實。

       整改情況：始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，積極研究制定年度黨建工作要點，明確工作目標(biāo)，細(xì)化工作措施，堅持黨建與中心工作同謀劃、同部署、同考核，做到黨建工作和生產(chǎn)經(jīng)營“兩手抓、兩促進(jìn)”。

      問題19：黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合不充分，存在著黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營相脫節(jié)現(xiàn)象。

      整改情況：結(jié)合“提質(zhì)增效年”活動，督導(dǎo)各支部把黨員先鋒工程、主題黨日等各項活動與安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目發(fā)展、科技研發(fā)、技改技措、設(shè)備搶修等重點工作相結(jié)合，各基層黨支部成立了諸如：昌源礦業(yè)難選礦石研究及處理等10個黨員先鋒工程，著力解決黨建、生產(chǎn)“兩張皮”問題。

       問題20：黨建工作走虛走空，重安排部署，輕檢查考核，

存在被動應(yīng)付現(xiàn)象。

      整改情況：結(jié)合黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，細(xì)化完善了《金渠集團基層黨支部黨建工作目標(biāo)管理考核辦法》，并加大制度督查落實力度。同時，強化了黨建工作“第一責(zé)任人”的意識，班子成員分別參加了各基層黨支部黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會，聽取了支部黨建工作中遇到的困難和問題，指導(dǎo)支部全面落實黨建工作任務(wù)，逐步形成全體黨員參與支部黨建工作的氛圍。

      問題21：黨建活動方式和內(nèi)容不豐富，缺乏吸引力，黨建引領(lǐng)效果不強問題。

      整改情況：不斷強化黨建引領(lǐng)作用，公司黨委深入開展“金色黨建+1351”品牌創(chuàng)建活動。各基層黨支部在服務(wù)經(jīng)營決策、人才培養(yǎng)、開拓創(chuàng)新、效益提升等方面，創(chuàng)建了金色黨建+科技創(chuàng)新、金色黨建+品質(zhì)服務(wù)等5個支部品牌，不斷將黨的組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為集團公司發(fā)展優(yōu)勢，將組織活力轉(zhuǎn)化為集團公司發(fā)展動力。

       問題22：基層黨支部建設(shè)水平差異較大，黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用發(fā)揮不充分。

       整改情況：一方面，加強了基層黨支部橫向聯(lián)系，組織支委相互學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步規(guī)范了黨建基礎(chǔ)臺賬資料、發(fā)展黨員工作程序和黨員組織關(guān)系管理。另一方面，各黨支部結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行組織生活制度，落實好“三會一課”、組織生活會、主題黨日等支部活動，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

      2.落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有偏差的情況。

      問題23：落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有偏差，主體責(zé)任履行不到位，管黨治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓得不實，落實中央八項規(guī)定精神不堅決。

      整改情況：一方面，進(jìn)一步修訂完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，新制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”工作責(zé)任制度》《述責(zé)述廉述職制度》等，進(jìn)一步明確黨委書記是履行黨風(fēng)廉政建設(shè)的第一責(zé)任人，對全集團黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，認(rèn)真落實好“四個親自”要求；黨委委員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，定期對分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展調(diào)查研究和自查自糾。另一方面，開展了廉政風(fēng)險點排查專項治理活動，按照金渠集團風(fēng)險防控措施，對全集團廉政風(fēng)險點進(jìn)行了梳理排查，各單位填寫并上報了廉政風(fēng)險防控一覽表。

       問題24：監(jiān)督責(zé)任缺失。

       整改情況：一方面，不斷加大公司紀(jì)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，把約談提醒、督促檢查作為壓力逐級向下傳導(dǎo)的有效抓手，制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)談心談話制度》《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制度》等，并定期對各支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。另一方面，用好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，堅持開展全員測評談話與“以案促改”相結(jié)合的工作機制，對集團公司的典型案件進(jìn)行深度剖析，做到以案示警、以案明紀(jì)、以案說法、警鐘長鳴。

     3.巡察、審計問題整改不到位的落實情況。

      問題25：巡察、審計問題整改不到位。

      整改情況：一是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及各項相關(guān)規(guī)定，對巡察“回頭看”發(fā)現(xiàn)問題清單涉及的超標(biāo)準(zhǔn)列支差旅費、財務(wù)報賬要素不全、支付費用與合同約定不相符等21項具體問題，全面排查并逐項逐條進(jìn)行整改，退付了違規(guī)資金共計5244元。二是結(jié)合巡察“回頭看”反饋問題整改工作，舉一反三，下發(fā)了《關(guān)于開展貫徹落實中央八項規(guī)定精神自查自糾工作的通知》，在全集團深入開展了貫徹落實中央八項規(guī)定精神自查自糾專項治理活動，退付了違規(guī)資金共計1836元。三是高度重視，在全集團開展虛增利潤問題賬務(wù)梳理，對未及時攤銷的費用進(jìn)行清理和糾正，實事求是按照會計法規(guī)處理賬務(wù)。

      問題26：整改不徹底、不到位。

      整改情況：委托律師事務(wù)所向上海畢騰珠寶有限公司發(fā)送《關(guān)于催交金渠珠寶公司首期注冊資本金的律師函》，要求其限期出資到位，保障公司合法利益。同時，強化合同規(guī)范化管理，首期出資到位之前，上海畢騰珠寶有限公司派駐金渠珠寶所有人員的業(yè)務(wù)提成或補助沖抵其應(yīng)繳的出資款，到期后仍未完成首期出資的，依法令其退股。

       此問題正在整改落實中。責(zé)任單位：三門峽金渠珠寶首飾有限公司

    （四）企業(yè)管理粗放，國有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險方面

       1.“三重一大”決策制度執(zhí)行不到位的落實情況。

       問題27：黨委決策機制不完善，一些重大事項未按要求進(jìn)行集體決策。

       整改情況：結(jié)合企業(yè)實際，不斷健全黨委會議事決策制度，規(guī)范議事決策程序和會議記錄，著力提高黨委議事決策科學(xué)化、規(guī)范化水平。同時，對公司《“三重一大”決策制度實施方法(試行)》進(jìn)行了修訂完善，細(xì)化了決策內(nèi)容。

       2.干部和人才隊伍建設(shè)與企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求不相適應(yīng)的落實情況。

       問題28：干部和人才隊伍建設(shè)與企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求不相適應(yīng)。

       整改情況：一是認(rèn)真落實公司《員工能力提升三年規(guī)劃》方案，日常培訓(xùn)和重點培訓(xùn)相結(jié)合，組織開展好集團、子公司、車間多層次培訓(xùn)活動，擬定了《2021年下半年培訓(xùn)課程》，計劃對全體員工輪訓(xùn)一遍，使員工的素質(zhì)得到整體提升。二是非礦山專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗位慎用礦山專業(yè)的人來擔(dān)任，從根本上解決管理干部礦山專業(yè)人員比重過大的問題。三是加強考核和管理，結(jié)合《2021年生產(chǎn)經(jīng)營大綱》，擬定合理、科學(xué)的工作任務(wù)和目標(biāo)，最終實現(xiàn)用工作成效兌現(xiàn)各項待遇。

       問題29：公司現(xiàn)有高管、中層干部多數(shù)為采礦冶金等相關(guān)專業(yè)，市場開拓型和科技創(chuàng)新型人才尤為短缺。

       整改情況：一方面，有針對性地引進(jìn)管理和技術(shù)人才，破解關(guān)鍵少數(shù)的困局，提高各類人才的經(jīng)濟待遇，用待遇吸引人才、留住人才。同時，不拘一格，從不同行業(yè)挖掘市場開拓型和科技創(chuàng)新型人才。另一方面，修訂完善了《帶薪年休假實施辦法》等多項制度，不斷強化人文關(guān)懷，共同關(guān)心人才、愛護人才，為各類人才提供施展抱負(fù)的廣闊平臺，發(fā)揮人才的積極性和主動性。

     3.國有資產(chǎn)安全存在風(fēng)險隱患的落實情況。

      問題30：國有資產(chǎn)安全存在風(fēng)險隱患。

      整改情況：一方面，從源頭上管控公司對外擔(dān)保問題。報經(jīng)公司股東三門峽市投資集團有限公司批準(zhǔn)，《三門峽金渠集團有限公司章程》第三十二條第二款，取消了公司董事會決定對外擔(dān)保的職權(quán)，從制度層面上消除了公司對外擔(dān)保風(fēng)險。另一方面，從政策法律層面研究解決公司對外擔(dān)保歷史遺留問題。公司已外聘律師，擔(dān)任公司常年法律顧問，與政府、法院、銀行等密切合作，從政策法律層面，持續(xù)研究解決公司對外擔(dān)保歷史遺留問題，對進(jìn)入訴訟程序的貸款擔(dān)保案件，積極應(yīng)訴，把可能造成的經(jīng)濟損失降到最低。

      問題31：國有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險。

      整改情況：不斷完善風(fēng)險管理體系，加大制度執(zhí)行力，充分發(fā)揮公司監(jiān)事會及發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險管理三個委員會職能作用，不斷強化對重大項目、重點領(lǐng)域和重點人員的風(fēng)險管控，全面提升風(fēng)險管理水平。同時，借助全省“萬人助萬企”活動正積極同金融機構(gòu)溝通，尋求法律途徑，用最小的投入解決該問題。

       三、持續(xù)整改鞏固成果，以釘釘子精神抓好下一步工作

      下一步，金渠集團黨委將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求，保持力度不減、節(jié)奏不變，繼續(xù)以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動整改問題的落實，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效，為金渠集團高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的組織和紀(jì)律保證。

       1.強化黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展的能力。

       不斷強化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實，進(jìn)一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)，增強對各項工作的前瞻性和預(yù)見性，調(diào)動班子成員的向心力和積極性；夯實基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步強化基層黨支部整體功能，嚴(yán)格黨內(nèi)生活，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，團結(jié)引領(lǐng)黨員干部職工切實增強“四個意識”，自覺向以習(xí)近平同志為核心的黨中央看齊，向黨的理論和路線方針政策看齊，向市委、市政府的重大決策部署看齊。

       2.貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

       深入開展黨史學(xué)習(xí)教育工作，推動全體黨員干部加強黨性鍛煉；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，做到警鐘長鳴、常抓不懈；堅持將紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，學(xué)習(xí)黨章、尊崇黨章，自覺接受監(jiān)督，進(jìn)一步加強作風(fēng)建設(shè)，落實“兩個責(zé)任”，強化權(quán)力運行制約和監(jiān)督，努力實現(xiàn)干部清正、職工清廉、政治清明。

      3.嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和規(guī)矩，著力構(gòu)建長效機制。

       運用好市委巡察“回頭看”成果，深入開展紀(jì)律教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹兩個《準(zhǔn)則》、四個《條例》，教育引導(dǎo)黨員干部牢固樹立黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)意識。要用鐵的紀(jì)律整治各種頂風(fēng)違紀(jì)行為，做到執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，違紀(jì)必糾，有責(zé)必問，問責(zé)必嚴(yán)；舉一反三，從嚴(yán)落實中央八項規(guī)定精神，強力正風(fēng)肅紀(jì)，盯緊重要節(jié)點，抓牢具體問題，持續(xù)加大監(jiān)督檢查和執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，堅決遏制“四風(fēng)”反彈；加強作風(fēng)紀(jì)律監(jiān)督檢查，堅決維護紀(jì)律和規(guī)矩的嚴(yán)肅性，對違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩的，堅持嚴(yán)肅問責(zé)。

      4.抓好班子帶好隊伍，為企業(yè)發(fā)展提供不竭動力。

      強化落實“兩個責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和重大事項集體討論決定制度，發(fā)揮班子的集體領(lǐng)導(dǎo)力，提高民主決策、科學(xué)決策、依法決策水平；持續(xù)強化黨性黨規(guī)教育，引導(dǎo)廣大黨員干部自覺牢記黨規(guī)黨紀(jì)，自覺按照黨員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范言行，堅定理想信念，樹立崇高道德追求，養(yǎng)成紀(jì)律自覺，守住規(guī)矩底線；教育引導(dǎo)廣大黨員干部正確處理好巡察“回

頭看”反饋問題整改工作與推動當(dāng)前工作的關(guān)系，把巡察工作成效體現(xiàn)在整改落實的具體舉措上，體現(xiàn)在“我為群眾辦實事”的工作成效上，把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為推動事業(yè)發(fā)展的強勁動力，推進(jìn)各項工作快速健康發(fā)展。

      歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0398-2996396；郵政信箱：河南省三門峽市崤山西路1號金渠集團黨群辦公室；電子郵箱：jqjtzgc@163.com。

 

 

 

 

 

 

                                                                         中共三門峽金渠集團有限公司委員會

                                                                                       2021年11月2日